南网储能: 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告）

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2024年7月15日在广州召开，会议采用现场及视频通讯方式，应到董事7名，实到7名。会议审议并通过了以下议案：

投资建设广西玉林、灌阳、贵港三个抽水蓄能电站项目，每项议案均获得7票同意，无反对或弃权票，这些议案将提交股东大会审议。

修订《公司战略管理规定》和《公司发展规划管理规定》，两项议案均获7票同意。

关于公司参与投资设立南网战新基金的议案，关联董事回避表决，3票同意，无反对或弃权票。

增加2024年日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决，3票同意，无反对或弃权票。

公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果的议案，董事、总经理李定林回避表决，6票同意，无反对或弃权票。

通过《公司经理层成员2024年经营业绩责任书》的议案，董事、总经理李定林回避表决，6票同意，无反对或弃权票。

提名范晓东先生为第八届董事会非独立董事候选人，7票同意，无反对或弃权票，该议案将提交股东大会审议。

聘任高磊先生为公司副总经理、总会计师，7票同意，无反对或弃权票。

决定于2024年8月1日下午2:30在广东省广州市召开2024年第二次临时股东大会。

范晓东先生，1972年4月出生，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，具有丰富的财务管理工作经验。

高磊先生，1972年6月出生，具有高级会计师职称，曾在多个重要财务岗位任职，包括中国南方电网有限责任公司财务部价格处处长、云南电网公司财务部主任等。